Грязные биткойны, или За что арестовали Александра Винника?
Криптовалюты, биткойны, майнинг, биржи криптовалют, токены — эти термины все больше просачиваются в повседневную жизнь. Тем временем в мире «новых цифровых денег» разворачиваются масштабные криминальные драмы, за многими из которых стоит не менее масштабная политическая игра.
25 июля 2017 года в Греции по запросу США был арестован 38-летний гражданин России Александр Винник. Он обвиняется в отмывании по меньшей мере 4 млрд долларов с помощью биржи криптовалют BTC-e. Представители Министерства юстиции США и ФБР утверждают, что именно Винник является организатором преступной схемы, хотя многие уверены, что вина администратора биржи может быть лишь в отсутствии механизмов защиты от использования криптовалюты для мошеннических операций.
BTC-e — это одна из старейших интернет-площадок для обмена между стандартными валютами (рубли, доллары, евро) и криптовалютами (биткойны, «эфир», лайткойн). Площадка является третьей в мире по объёму торгов биткойн/доллар и первой по размерам обмена в паре биткойн/рубль. По разным данным биржа использует для своей работы некий банк в Чехии, а зарегистрирована в Болгарии. При этом основателями биржи являются два российских программиста, ранее работавших в Сколково и зарегистрировавших управляющую компанию на Кипре.
Сам Винник отрицает выдвинутые обвинения, а тем временем BTC-e приостановила работу, лишив многих пользователей доступа к их биткойнам. За биткойн сегодня дают около 2,5 тысяч долларов США, так что даже потеря одной цифровой «монеты» становится ощутимым ударом по материальному положению владельца. Александр Винник Фото: Источник
В своем аккаунте в Twitter администрация биржи обещает восстановить работу в течение 5−10 дней. Отсчет идет с 26 июня 2017 года. Пока многочисленные «вкладчики» замерли в ожидании: потеряют они свои сбережения или все-таки смогут вывести их.
Помимо отмывания денег, владельцам российской платформы BTC-e предъявляют обвинения в хранении украденных биткойнов с японской биржи Mt Gox, которая вышла из игры в 2014 году после хакерского взлома и кражи криптовалюты. Есть подозрения, что большая часть украденного оказалась на депозитах BTC-e.
Разоблачили отмывание денег на бирже хорошие американские хакеры (то есть специалисты по информационной безопасности), представившие свой доклад о функционировании BTC-e на конференции по компьютерной безопасности Black Hat USA 2017.
В расследовании и разоблачении участвовали представители Google, сотрудники блокчейн-стартапа Chainalysis, а также специалисты из университетов Калифорнии, Сан-Диего и Нью-Йорка. В докладе утверждается, что основанная россиянами биржа ответственна за отмывание 95% всех «грязных» денег в сфере криптовалют. Сильное заявление. Фото: Depositphotos
Но и это не всё! Авторы доклада утверждают, что практически все вирусы-вымогатели, требующие со своих жертв биткойны, переводили полученные средства на BTC-e. Locky, Cerber, Cryptolocker — все вирусы этого типа выводили следователей на биржу Александра Винника и его партнеров.
ФБР выслеживало Винника несколько месяцев, и когда тот отправился в Грецию на отдых, направило запрос местной полиции на арест и выдачу россиянина. Теперь в течение двух месяцев США нужно доказать необходимость экстрадиции подозреваемого.
Министерство юстиции США рассчитывает наложить на биржу штраф в размере 110 млн долларов, а с Александра Винника взыскать 12 млн долларов.
Среди адептов и фанатов «цифровых денег» достаточно мнений о невиновности Винника и подставе со стороны властей США. Во-первых, в Америке сейчас действительно модно пугать «русскими хакерами». Во-вторых, даже если отмывание денег имело место, то основатели биржи виноваты не более, чем, например, любой стандартный банк, принявший деньги наличными от человека, который их где-то украл. В-третьих, популярность биткойнов растет даже быстрее их стоимости. Этот рынок уже превышает по объему 40 миллиардов долларов, и это не предел. А значит любая власть заинтересована в контроле и управлении этим рынком.
Александр Винник может стать хорошим помощником для Минюста и ФБР в деле разработки механизмов контроля и управления криптовалют и площадок для их обмена. И возможно, именно в этом и есть главная причина задержания. Для примера можно вспомнить Фрэнка Абигнейла, мастерски умеющего подделывать документы и банковские чеки. Он заработал на этом миллионы, потом был арестован и согласился помогать ФБР в разоблачении фальшивомонетчиков. Об этом даже сняли отличный фильм «Поймай меня, если сможешь» с Леонардо ДиКаприо в главной роли.
Может, когда-нибудь история BTC-e и Александра Винника тоже станет основой для сценария фильма.