FATF обновила черный список стран

Межправительственная организация по борьбе с отмыванием грязных денег – FATF (Financial Action Task Force of Money Laundering) составила новый список стран, не сотрудничающих в области противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и представляющих потенциальную угрозу для мировой финансовой системы. Об этом говорится в сообщении Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг).

Список состоит из трех категорий. В первую категорию вошла одна страна - Иран. В отношении нее FATF призывает применять контрмеры для защиты международной финансовой системы от значительных рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

Ко второй категории отнесены страны, в чьих национальных системах противодействия отмыванию денег имеются стратегические недостатки и которые не разработали план по их устранению к февралю 2010 г. К таким странам отнесены Ангола, КНДР, Эквадор и Эфиопия. FATF призывает свои государства-члены обращать внимание на риски этих юрисдикций.

И наконец, в третью категорию выделены страны, в отношении которых FATF ранее отмечала существенные недостатки в их национальных системах и эти недостатки не были устранены к февралю 2010 г. К этой категории отнесены Пакистан, Туркмения, Сан-Томе и Принсипи. По мнению FATF, недостатки систем данных стран не позволяют выявлять и своевременно пресекать преступную деятельность.

FATF также опубликовала список государств, имеющих недостатки в национальных режимах и выразивших намерение их совершенствовать. К числу таких государств отнесены Азербайджан, Антигуа и Барбуда, Боливия, Греция, Индонезия, Йемен, Катар, Кения, Марокко, Мьянма, Непал, Нигерия, Парагвай, Сирия, Судан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция, Украина, Шри-Ланка.

FATF создана «большой семеркой» в 1989 г. Россию приняли в FATF в июне 2003 г. Правда, до этого она сама успела побывать в черном списке - была в него включена в июне 2000 г., а исключена в октябре 2002 г. Последнее произошло после того, как Минфин РФ доработал проект закона, заметно ужесточавшего противоотмывочные меры по сравнению с зарубежной практикой, а в структуре самого министерства была создана национальная финансовая разведка - Комитет по финансовому мониторингу (с марта 2004 г. - Росфинмониторинг).

В июне 2010 г. на очередном пленарном заседании FATF, сообщает Росфинмониторинг, Россия собирается представить отчет, в котором будут отражены основные результаты работы по устранению выявленных экспертами FATF недостатков, развитию законодательства и повышению эффективности взаимодействия надзорных органов с частным сектором.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Хотите скрыть рекламу? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Ведомости в Twitter

Ведомости в Telegram

Ведомости в Flipboard

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

📎📎📎📎📎📎📎📎📎📎